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开空壳公司利用电子承兑汇票设局 诈骗3000万买近60公斤黄金分赃

来源:新2娱乐官网 时间:2018-11-30

  3000万元的电子承兑汇票刚背书,对方公司就联系不上了,南通海门一企业立即报警。海门警方调查后发现,这是一个空壳公司。经过半个月的追踪,警方成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙。而该团伙在无法提现的情况下,购买近60公斤的黄金进行分赃。

  不久前,海门市某企业因急需用钱,经人介绍后将3000万元电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”。不想背书刚给,对方失联了。接警后,海门市公安局刑侦大队民警火速赶到出票银行,被告知无法控制钱款流向,必须与收款方银行联系。等民警赶到南京的收款银行时,电子承兑汇票已被这家公司背书给了无锡市某服装厂,并成功获得2895万余元的现款,已经转移。案情重大,南通、海门两级公安机关抽调精干人员成立专案组。

  经过调查,洪泽洋兴贸易有限公司的法人代表是冯某,但冯某表示,这其实是个空壳公司,是去年一个陌生人给了3万元让其注册的,其他一无所知。警方判断,这是一起有预谋的诈骗案。

  很快,警方锁定案件嫌疑人之一——陈某。经调查,陈某与他人曾在杭州珠宝城出现过。经某珠宝店老板李某证实,案发当晚,在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人,到其店内刷卡消费2000余万元,买走59.6千克的黄金饰品。“这是典型的套现行为。”警方分析,因为涉案金额巨大,嫌疑人不可能取现,于是购买黄金分赃。与此同时,另一组侦查员相继锁定陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的线日晚,胡某、陈某、邵某、魏某、赵某等人陆续落网。24日至29日,侦查人员一路从云南追踪到贵州,最终在贵州省镇远县将犯罪嫌疑人王某抓获。其间,嫌疑人张某、陆某等人在嘉兴被抓获。至此,该案的11名主要作案人员悉数归案。

  经审查,犯罪嫌疑人邵某欠了数百万债务后,就想走偏门捞上一笔。去年9月,他找到老乡魏某,经人支招觉得做承兑汇票“很赚钱”,于是找到冯某,让其注册了一个空壳公司。

  今年6月15日中午,陈某得知一张3000万元的承兑汇票要背书到公司,随即找下家成功套现2800多万元。为了拖延时间,负责接承兑汇票的魏某让杨某给受骗企业打款,每20分钟打款200万元。在给海门的受害企业打了800万元后,杨某潜逃了。没预约大额现金提取不了,杨某便联系珠宝店购买了59.6公斤的黄金饰品,分成11个袋子带回家,随后在家中“论功行赏”。目前,警方已追回40多公斤黄金。11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  快报讯(通讯员苏宫新记者陶维洲)近日,江苏省打击治理通讯网络新型违法犯罪工作成员单位在淮安召开联席会议。现代快报记者了解到,会上要求全面开展省市两级反诈骗中心建设工作,9月底前建成由公安机关牵头负责,各大商业银行、各电信运营商派员进驻合成办公的反诈骗中心。中心将承担接报通讯网络诈骗警情后的紧急止付、冻结银行账户工作。

  今凌晨1点30分左右,南京中山北路虹桥中心B座商住楼某层发生火灾,约10几辆消防车到达救火。

  交警在对一占用公交专用车道的轿车例行检查时,发现驾驶员持有的竟然是摩托车驾驶证。

  7月4日下午18时左右,有许多热心网友爆料称,在淮安市清河区健康东路上发生惊险一幕。

  江北大道边的地铁S8高新开发区站站台西侧人行天桥桥墩处出现一个两平米左右的塌方。

  一年近八万元园费,在2015年人均可支配收入为三万余元的哈尔滨,可谓是“高光”私立幼儿园,就是这样的幼儿园,被指给入园的近七十名儿童吃发霉大米,此外在食品添加剂使用以及给孩子吃过期膨化食品等方面也备受质疑。

  费德勒提前告别里约北京时间7月27日消息,瑞士天王费德勒在自己的社交账号上宣布退出今年的所有剩余赛事,包括即将开始的里约奥运会,这就意味着费德勒金满贯的梦想已经很难去实现了。

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